Australia : Hombres australianos acusados ​​de estafa de más de $ 65 millones en el mayor fraude telefónico de EE. UU.

Australia : Hombres australianos acusados ​​de estafa de más de $ 65 millones en el mayor fraude telefónico de EE. UU.

Australia :

Dos hombres de Sydney han sido extraditados a Estados Unidos por su presunto papel en una estafa de 50 millones de dólares (65 millones de dólares) para robar a los usuarios de teléfonos móviles en un servicio de mensajería premium, mientras que un BRW rico lister con un valor estimado de $ 100 millones espera una audiencia de extradición en una cárcel de Perth por su presunto papel.

Acusaciones contra ocho miembros de un fraude internacional El anillo detallado en una corte de Nueva York revela cómo el producto de sus crímenes supuestamente financió un estilo de vida lujoso de casas multimillonarias, vacaciones caras y juegos de azar.

Michael Pearse, de 52 años, de Sydney, y Yongchao «Kevin» Liu, de 33 años, un ciudadano chino que vive en Sydney, fueron trasladados en avión a los EE. UU. El lunes para enfrentar cargos relacionados con una de las estafas de telecomunicaciones más grandes en la historia de Estados Unidos.

Michael Pearse de Sydney ha sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos que podrían llevarlo a prisión por 20 años. Crédito: LinkedIn

Se enfrentan a cargos relacionados con conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y robo de identidad agravado. El Sr. Pearse también enfrenta cargos relacionados con el lavado de las ganancias del plan. Se enfrentan a 20 años de prisión si son declarados culpables.

Un tercio Eugeni “Zhenya” Tsvetnenko, residente australiano, un magnate de Internet de Perth nacido en Rusia y un habitual de páginas sociales que ha aparecido en la BRW Rich List con una fortuna estimada en más de $ 100 millones, está en la cárcel en Perth a la espera de una audiencia de extradición por acusaciones de fraude. Según los informes, gastó $ 1 millón en su boda y llevó a su esposa a una fiesta con Snoop Dogg por su cumpleaños. Su esposa no está acusada de ningún delito.

En la corte, los hombres y sus presuntos cómplices fueron acusados ​​de utilizar una práctica llamada “auto -suscribirse ”para cobrar cuotas mensuales por mensajes no solicitados sobre chismes de celebridades, horóscopos, bromas, consejos de amor y trivia, sin el conocimiento o permiso de los clientes.

Daniel Lynch, un abogado de Pearse, dijo a Reuters que su cliente se declaró inocente y propondrá un paquete de fianza en una audiencia el próximo mes. Tsvetnenko ha estado luchando contra la extradición de Australia y niega las acusaciones en su contra.

Los fiscales dijeron que Pearse era director ejecutivo y Liu un ingeniero de desarrollo de Java. para una empresa llamada Bullroarer. La empresa estaba afiliada a Tatto Inc, una empresa que compraba una gran cantidad de números de teléfonos móviles para apuntar con mensajes.

Eugenie, emprendedora de Perth ‘Zhenya’ Tsvetnenko espera la extradición a los Estados Unidos en una cárcel de Perth. Crédito: AVWEST

Las víctimas fueron cobraban 9,99 dólares al mes incluso si ignoraban o borraban los mensajes, y a menudo no sabían que algo andaba mal hasta que elementos ininteligibles como «96633IQ16CALL8668611606» comenzaron a aparecer en sus facturas telefónicas, dijeron los fiscales.

El plan supuestamente se ejecutó de 2011 a 2013.

En documentos judiciales obtenidos por el Heraldo, los fiscales alegan que «algunas de las ganancias se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso de, entre otras cosas, casas multimillonarias, vacaciones caras y juegos de azar».

Eugeni ‘Zhenya’ Tsvetnenko y Lydia Tsvetnenko, quien no está acusada de ningún delito, fiesta con el rapero Snoop Dogg.

El Sr. Tsvetnenko ejecutó al menos dos proveedores de contenido en Australia que ofrecían servicios premium de SMS a clientes de teléfonos móviles. Esos servicios no estaban relacionados con las acusaciones que enfrenta en los EE. UU.

El supuesto plan involucró a un co-conspirador que dirigía un proveedor de contenido y decidió suscribir automáticamente a los usuarios móviles a servicios de SMS premium para aumentar los ingresos de su empresa.

Los fiscales alegan que el empresario anónimo necesitaba una forma de hacer parecer que los consumidores que se suscribieron ilegalmente automáticamente habían aceptado que se les facturara por el servicio de SMS premium. Supuestamente se acercó al Sr. Pearse y al Sr. Liu y les pidió que crearan un programa informático que pudiera falsificar las autorizaciones requeridas por los consumidores o, en efecto, un programa que pudiera generar la correspondencia de mensajes de texto que normalmente se vería con verificaciones genuinas de aceptación. El Sr. Pearse y el Sr. Liu supuestamente acordaron construir el programa que estaba operativo en 2011.

Al parecer, al Sr. Pearse se le pagó su parte de los ingresos a través de varios empresas nominadas que controlaba ubicadas en los EE. UU., Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.

Se alega que otros participantes se acercaron al Sr. Tsvetnenko en 2012 del esquema. Ya había estado involucrado en prácticas de suscripción sospechosas, alegan documentos judiciales. En abril de 2012, Tsvetnenko había comenzado a suscribir automáticamente a cientos de miles de consumidores en los EE. UU. Y rápidamente comenzaron a generar millones de dólares en ingresos.

Según los informes, Tsvetnenko llegó a los 12 años de Rusia con sus padres bioquímicos Yuri y Elena en 1992. La familia solo tenía dos maletas y $ 6000, las ganancias de la venta de su apartamento en Rusia, para comenzar su nueva vida.

Tsvetnenko presuntamente fue pionero una tecnología de puerta de enlace SMS que entregaba alertas de entretenimiento a los teléfonos móviles.

Cuando el Sr. Tsvetnenko hizo su fortuna de $ 100 millones, le dijo a su esposa que dejara su trabajo y viajar por el mundo con él.

En un comunicado, la fiscal estadounidense de Manhattan, Audrey Strauss, alegó que Pearse y Liu “desempeñaron papeles clave en un conspiración de fraude al consumidor que victimizó a cientos de miles de clientes de teléfonos móviles ”.

Subdirector del FBI William F. Sweeney hijo dijo: “Pearse y Liu finalmente enfrentarán las consecuencias del esquema de mensajes de texto del que fueron acusados ​​hace más de cinco años. Su extradición es un recordatorio de que estar fuera de nuestra vista y fuera de nuestro alcance son dos cosas diferentes ”.

El asunto regresa a un tribunal de EE. UU. próximo mes.

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