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Canada : Bloomberg

Un niño criptográfico tenía una ganancia de $ 23,000 al mes Condominio. Luego llegaron los federales

(Bloomberg) – Stefan Qin tenía solo 19 años cuando afirmó tener el secreto del comercio de criptomonedas. Animado con una confianza juvenil, Qin, un autoproclamado prodigio de las matemáticas de Australia, abandonó la universidad en 2016 para iniciar un fondo de cobertura en Nueva York al que llamó Virgil Capital. Les dijo a los clientes potenciales que había desarrollado un algoritmo llamado Tenjin para monitorear los intercambios de criptomonedas en todo el mundo para aprovechar las fluctuaciones de precios. Poco más de un año después de que comenzara, se jactó de que el fondo había devuelto el 500%, una afirmación que produjo una ráfaga de dinero nuevo de los inversores. Se puso tan lleno de efectivo que Qin firmó un contrato de arrendamiento en septiembre de 2019 por $ 23,000-a de un mes en 50 West, un edificio de condominios de lujo de 64 pisos en el distrito financiero con amplias vistas del bajo Manhattan, así como una piscina, sauna, baño de vapor, jacuzzi y simulador de golf. En realidad, dijeron los fiscales federales, la operación fue una mentira, esencialmente un esquema Ponzi que robó alrededor de $ 90 millones de más de 100 inversores para ayudar a pagar el lujoso estilo de vida de Qin y las inversiones personales en apuestas de alto riesgo como las ofertas iniciales de monedas. En un momento dado, enfrentando las demandas de los clientes por su dinero, culpó de sus problemas a la “mala gestión del flujo de caja” ya los “usureros en China”. La semana pasada, Qin, que ahora tiene 24 años y expresó remordimiento, se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan de un solo cargo de fraude de valores. «Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal e ilegal», le dijo a la jueza federal de distrito Valerie E. Caproni, que podría condenarlo a más de 15 años de prisión. “Lamento profundamente mis acciones y pasaré el resto de mi vida expiando lo que hice. Lamento profundamente el daño que mi comportamiento egoísta ha causado a mis inversores que confiaron en mí, mis empleados y mi familia ”. Inversores ansiosos El caso se hace eco de fraudes de criptomonedas similares, como el de BitConnect, que promete a las personas retornos de dos y tres dígitos. y cuesta a los inversores miles de millones. Los esquemas Ponzi como ese muestran cómo los inversores ansiosos por sacar provecho de un mercado caliente pueden descarriarse fácilmente con promesas de grandes rendimientos. La bolsa canadiense QuadrigaCX colapsó en 2019 como resultado de un fraude, causando al menos $ 125 millones en pérdidas para 76,000 inversionistas. Si bien la supervisión regulatoria de la industria de las criptomonedas se está endureciendo, el sector está plagado de participantes sin experiencia. Varios de los 800 fondos criptográficos aproximadamente en todo el mundo están administrados por personas sin conocimiento de Wall Street o finanzas, incluidos algunos estudiantes universitarios y graduados recientes que lanzaron fondos hace unos años.El camino de Qin también comenzó en la universidad. Había sido un genio de las matemáticas que planeaba convertirse en físico, le dijo a un sitio web, DigFin, en un perfil publicado en diciembre, solo una semana antes de que los reguladores se acercaran a él. Se describió a sí mismo en su página de LinkedIn como un “cuant con un profundo interés y comprensión en la tecnología blockchain”. En 2016, ganó la aceptación en un programa para emprendedores de alto potencial en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney con una propuesta para utilizar tecnología blockchain para acelerar las transacciones de divisas. También asistió a Minerva Schools, una universidad principalmente en línea con sede en San Francisco, desde agosto de 2016 hasta diciembre de 2017, confirmó la escuela. Crypto Bug Recibió el error de cifrado después de una pasantía en una empresa en China, le dijo a DigFin. Su tarea había sido construir una plataforma entre dos lugares, uno en China y el otro en los EE. UU., Para permitir que la empresa arbitrara las criptomonedas. Convencido de que había encontrado un negocio, Qin se mudó a Nueva York para fundar Virgil Capital. Su estrategia, les dijo a los inversores, sería explotar la tendencia de las criptomonedas a comerciar a diferentes precios en varios intercambios. Sería «neutral al mercado», lo que significa que los fondos de la empresa no estarían expuestos a los movimientos de precios. Y, a diferencia de otros fondos de cobertura, le dijo a DigFin, Virgil no cobraría comisiones de gestión, cobrando únicamente comisiones basadas en el desempeño de la empresa. «Nunca intentamos ganar dinero fácil», dijo Qin. Según él, Virgil tuvo un comienzo rápido, afirmando un rendimiento del 500% en 2017, lo que atrajo a más inversores ansiosos por participar. Un folleto de marketing se jactaba de rendimientos mensuales del 10%, o 2.811% durante un período de tres años que finalizó en agosto de 2019, según muestran los documentos legales. Sus activos recibieron una sacudida adicional después de que el Wall Street Journal lo describió en una historia de febrero de 2018 que promocionaba su habilidad para arbitrar criptomonedas. Virgil “experimentó un crecimiento sustancial a medida que nuevos inversores acudían al fondo”, dijeron los fiscales. Activos perdidosLas primeras grietas aparecieron el verano pasado. Algunos inversionistas estaban “cada vez más molestos” por la falta de activos y las transferencias incompletas, dijo la exjefa de relaciones con inversionistas, Melissa Fox Murphy, en una declaración judicial. (Ella dejó la firma en diciembre.) Las quejas crecieron. “Ahora es MEDIADOS DE DICIEMBRE y mi MILLÓN DE DÓLARES NO SE PUEDE VER”, escribió un inversionista, cuyo nombre fue tachado en los documentos judiciales. «Es una vergüenza la forma en que están tratando a uno de sus primeros y más grandes inversores». Aproximadamente al mismo tiempo, nueve inversores con $ 3,5 millones en fondos solicitaron reembolsos del emblemático Virgil Sigma Fund LP de la firma, según los fiscales. Pero no había dinero para transferir. Qin había agotado el Fondo Sigma de sus activos. Los saldos del fondo fueron fabricados. En lugar de cotizar en 39 bolsas de todo el mundo, como había afirmado, Qin gastó el dinero de los inversores en gastos personales y en otras inversiones de alto riesgo no reveladas, incluidas las ofertas iniciales de monedas, dijeron los fiscales. para atascar. En cambio, convenció a los inversores para que transfirieran sus intereses a su VQR Multistrategy Fund, otro fondo de criptomonedas que comenzó en febrero de 2020 que utilizaba una variedad de estrategias comerciales y aún tenía activos. ‘Loan Sharks’ También buscó retirar $ 1,7 millones del VQR fondo, pero eso despertó las sospechas del comerciante principal, Antonio Hallak. En una llamada telefónica que Hallak registró en diciembre, Qin dijo que necesitaba el dinero para pagar a los «usureros en China» que había pedido prestado para comenzar su negocio, según documentos judiciales en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores. Dijo que los usureros «podrían hacer cualquier cosa para cobrar la deuda» y que él tenía un «problema de liquidez» que le impedía reembolsarlos. «Para ser honesto, tuve una gestión de flujo de efectivo tan pobre», le dijo Qin a Hallak. . “No tengo dinero en este momento amigo. Es muy triste ”. Cuando el comerciante se resistió al retiro, Qin intentó tomar las riendas de las cuentas de VQR. Pero ahora la SEC estaba involucrada. Consiguió intercambios de criptomonedas para retener los activos restantes de VQR y, una semana después, presentó una demanda. Recuperación de activos Al final, Qin había agotado prácticamente todo el dinero que estaba en el Fondo Sigma. Un administrador judicial designado por el tribunal que supervisa el fondo busca recuperar activos para los inversores, dijo Nicholas Biase, portavoz de la fiscal federal Audrey Strauss en Manhattan. Alrededor de $ 24 millones en activos en el fondo VQR se congelaron y deberían estar disponibles para dispersarse, dijo. «Stefan He Qin drenó casi todos los activos del fondo de criptomonedas de $ 90 millones que poseía, robando el dinero de los inversores, gastándolo en indulgencias y inversiones personales especulativas y mentir a los inversores sobre el rendimiento del fondo y lo que había hecho con su dinero «, dijo Strauss en un comunicado. En Corea del Sur, cuando se enteró de la investigación, Qin acordó volar de regreso a los EE. UU., Los fiscales dicho. Se entregó a las autoridades el 4 de febrero, se declaró culpable el mismo día antes que Caproni y fue liberado con una fianza de $ 50,000 en espera de su sentencia, programada para el 20 de mayo. Mientras que la pena máxima legal exige 20 años de prisión, como parte de una declaración de culpabilidad. Los fiscales acordaron que debería pasar de 151 a 188 meses tras las rejas según las pautas federales de sentencia y una multa de hasta 350.000 dólares. Ese destino está muy lejos de la carrera que sus padres habían imaginado para él: un físico, le había dicho a DigFin . “No estaban muy contentos cuando les dije que había dejado la universidad para hacer esta cosa criptográfica. Quién sabe, tal vez algún día complete mi carrera. Pero lo que realmente quiero hacer es comerciar con criptomonedas ”. El caso es US v Qin, 21-cr-75, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (Manhattan) (Actualizaciones con comentarios del fiscal y título del caso) Para más artículos como este, visítenos en bloomberg.comSuscríbase ahora para mantenerse a la vanguardia con la fuente de noticias de negocios más confiable. © 2021 Bloomberg LP

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